岳阳林纸股份有限公司

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

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□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-041

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月15日（星期一）下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：刘立新

董事会秘书、副总经理：易兰锴

财务总监：杨映辉

独立董事：杨艳

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月15日(星期一)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴强

电话：0730-8590683

邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-040

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2025年8月19日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年8月29日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由副董事长李战主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。

第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告〉中的财务信息》。审计委员会同意该半年度报告中的财务会计报告及其他财务信息，同意将其作为半年度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站年半年度报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年上半年）》。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：公司接受诚通财务有限责任公司提供的金融服务，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。存贷款利率定价公允，公司2025年上半年存储于该公司的资金独立性、安全性有保障，风险可控。风险评估报告客观、公正。同意将该报告提交公司董事会审议。

董事叶蒙、吴翀岚由于兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联法人的董事，出于谨慎原则，对本议案回避表决。

相关内容详见2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站年上半年）》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-039

岳阳林纸股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月29日

(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长李战主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，财务总监杨映辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

该议案经公司于2025年8月13日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关内容详见2025年8月14日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

因章程修改属于特别决议事项，该议案经本次股东大会会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐烨

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025年8月30日